Profesional en Operaciones SARLAFT

Davivienda

Hace 3 días

2 años de experiencia, profesional hasta otros

Salario a convenir

Palabras clave: Profesional en Operaciones SARLAFT, Especialista en Operaciones SARLAFT, Analista de Cumplimiento SARLAFT, SARLAFT, cumplimiento normativo

Bogotá, D.C.

Profesional en Operaciones SARLAFT

En nuestra organización, estamos buscando un Profesional en Operaciones SARLAFT para unirse a nuestro equipo. Este puesto clave se centra en el análisis y gestión de señales de alerta automáticas, de prensa y entes de control, con el objetivo de detectar operaciones inusuales o sospechosas. El Especialista en Operaciones SARLAFT también tendrá la responsabilidad de proponer mejoras a los controles existentes y apoyar en la prevención del lavado de activos y la corrupción.

Responsabilidades:

Analizar y calificar señales de alerta automáticas de prensa entes de control Daviplata y otros frentes.
Evaluar casos inusuales a partir de respuestas de oficinas ejecutivos y clientes.
Gestionar reportes a la UIAF asegurando el cumplimiento normativo.
Proponer mejoras a las alertas y controles para mitigar riesgos de lavado de activos y corrupción.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas Contaduría Economía Ingeniería o Derecho.
Experiencia mínima de 2 años en roles relacionados con SARLAFT anticorrupción e internacional.
Conocimientos en normatividad SARLAFT anticorrupción e internacional.
Manejo de Office o Gsuite.

Habilidades

SARLAFT

OFFICE

GSUIT

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