Profesional en Seguimiento de Operaciones - Banco Davivienda S.A

Davivienda

Hace 7 días

2 años de experiencia, profesional hasta especialización/ maestría

Salario a convenir

Palabras clave: Analista de Operaciones, Investigador de Operaciones Financieras, Consultor en Prevención de Lavado de Dinero, SARLAFT

Remoto / híbrido en :

Bogotá, D.C.

Profesional en Seguimiento de Operaciones - Banco Davivienda S.A

En Davivienda, estamos en búsqueda de un/una 🔔Profesional Investigar Seguimiento de Operaciones🔔. Este rol crucial implica analizar y gestionar señales de alerta automáticas, de prensa y otros entes de control con el propósito de detectar operaciones inusuales o sospechosas, serás parte de un equipo comprometido con la prevención del lavado de activos y la corrupción, proponiendo mejoras a los controles existentes. Si tienes experiencia en SARLAFT y anticorrupción, y buscas un ambiente de trabajo desafiante y gratificante, ¡te queremos en nuestro equipo!

Funciones:

💡Analizar y calificar señales de alerta de diversos orígenes según criterios establecidos.
💡Evaluar casos inusuales con información de oficinas ejecutivos y clientes.
💡Gestionar reportes a la UIAF para asegurar el cumplimiento normativo.
💡Proponer mejoras a las alertas y controles para mitigar riesgos de lavado de activos.

Requerimientos:

🎯Profesional en Administración de Empresas, Contaduría, Economía Ingeniería, Derecho o afines.
🎯Experiencia mínima de 2 años en roles relacionados con SARLAFT y anticorrupción.
🎯Conocimientos de la normatividad SARLAFT anticorrupción e internacional.
🎯Dominio intermedio de Office o GSuite.

Condiciones:

🔔Contrato a termino fijo 6 meses directamente con Davivienda.
🔔Salario a convenir.
🔔Contrato hibrido en la ciudad de Bogotá D.C

Habilidades

GSUITE

OFFICE

SARLAFT

¡Ten cuidado con el fraude!

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