Propósito del puesto:

Revisar, validar y aprobar expedientes y documentación de productos pasivos de los segmentos de negocios de Consumo y Empresarial, asegurando el cumplimiento de las políticas internas, normativa vigente y lineamientos del Sistema de Gestión de Cumplimiento, especialmente en materia de Conozca a su Cliente (KYC) y prevención de Lavado de Activos, garantizando la calidad e integridad de la información y contribuyendo a la mitigación de riesgos regulatorios y reputacionales del Banco.

Princiipales Funciones

• Revisar y analizar los expedientes de apertura de cuentas, verificando que la documentación cumpla con las políticas internas, regulaciones aplicables y lineamientos establecidos por la Institución
• Validar y marcar correctamente cuentas FATCA, PEP y APNFD, asegurando la adecuada identificación y documentación de clientes conforme a requisitos regulatorios
• Aprobar o denegar expedientes de cuentas, garantizando que la documentación esté completa y en cumplimiento con la política Conozca a su Cliente
• Realizar validaciones en la base global World-Check, identificando posibles coincidencias con listas de riesgo y gestionando los casos positivos mediante notificación al área de Cumplimiento.
• Dar seguimiento a expedientes pendientes de corrección, coordinando con las áreas correspondientes hasta el cumplimiento total de los requisitos documentales.
• Investigar y unificar perfiles duplicados de clientes, asegurando la correcta identificación del número de perfil y evitando inconsistencias en los registros del sistema

Requisitos

• Titulo de Educacion Media
• Pasante de universidad de Licenciatura en Administración de Empresas, Banca y Finanzas o Ingeniería en Ngocios
• 1 año de experiencia en validación de expedientes en instituciones financieras o en puesto de atencion al cliente en la Banca
• conocimiento de Office y Salesforce