ANALISTA DE SERVICIOS CORPORATIVOS (4785) - 49890
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2 años de experiencia, Bachillerato completo hasta Profesional
Salario a convenir
Panama
Requisitos para aplicar a la vacante:
Analista de Servicios Corporativos
Se requiere análisis especializado para fortalecer la vinculación segura de clientes bancarios. Se revisarán expedientes de personas naturales y jurídicas, incluyendo Analista KYC, clientes PEP y de alto riesgo. Se efectuará el análisis legal, financiero, patrimonial, transaccional y reputacional, emitiendo recomendaciones de aceptación, rechazo o escalamiento. El rol impacta directamente en la prevención de BC/FT/FPADM, la integridad documental y el cumplimiento de SLA.
Responsabilidades:
- Revisar expedientes de personas naturales y jurídicas.
- Analizar clientes PEP y de alto riesgo.
- Realizar análisis legal financiero patrimonial transaccional y reputacional.
- Emitir recomendaciones de aceptación rechazo o escalamiento.
- Validar la integridad documental.
- Monitorear el cumplimiento de SLA.
- Documentar hallazgos y acciones tomadas.
- Escalar casos que requieran atención superior.
- Cerrar procesos de debida diligencia.
Requerimientos:
- Experiencia en banca KYC/AML análisis de expedientes PEP BC/FT/FPADM gestión documental CRM Workflow y cumplimiento de SLA.
- Licenciatura o estudios universitarios en Derecho Finanzas Banca Contabilidad Administración Economía o carreras afines; formación en prevención de BC/FT/FPADM y cumplimiento regulatorio.
Habilidades interpersonales:
- Análisis
- Atención al detalle
- Cumplimiento regulatorio
Habilidades
- KYC
- AML
- BC/FT/FPADM
- PEP
- Debida diligencia reforzada
- Análisis de noticias negativas
- CRM
- Workflow
- Gestión documental
- SLA
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servicios corporativos, analista, control de procesos
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