ESPECIALISTA CUMPLIMIENTO JR (13732) - 49941
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2 años de experiencia, Técnico hasta Otros
Salario a convenir
San Salvador
Requisitos para aplicar a la vacante:
🔎¡Estamos buscando un Especialista de Cumplimiento Jr.!
¿Tienes experiencia en procesos de debida diligencia, análisis de clientes y prevención de lavado de dinero? Esta puede ser tu oportunidad para formar parte de un equipo clave en la gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio dentro del sector asegurador.
¿Cuál será tu misión?
Serás responsable de ejecutar procesos de conocimiento del cliente, análisis de riesgo y monitoreo de operaciones, asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Funciones principales:
- Ejecutar procesos de debida diligencia inicial, continua y reforzada para clientes, intermediarios, proveedores y demás contrapartes.
- Realizar validaciones en listas restrictivas, PEP, sanciones internacionales y medios adversos.
- Revisar expedientes y documentación para asegurar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de la información.
- Analizar alertas, casos inusuales y operaciones de alto riesgo para identificar posibles señales de alerta.
- Evaluar transacciones del negocio asegurador verificando su congruencia con el perfil del cliente.
- Preparar información y atender requerimientos regulatorios, auditorías y autoridades competentes.
- Elaborar reportes regulatorios garantizando integridad, consistencia y cumplimiento de plazos.
- Mantener actualizados controles, registros, bases de seguimiento y evidencias documentales.
- Coordinar con áreas internas para recopilar información necesaria para análisis de cumplimiento.
- Apoyar iniciativas de capacitación y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.
Perfil requerido:
- Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía, Derecho, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia de 2 a 3 años en cumplimiento, riesgos, debida diligencia o monitoreo.
- Conocimiento de normativa LDA/FT/FPADM y gestión de riesgos.
- Manejo intermedio de Excel y herramientas de análisis.
- Alta capacidad analítica, organización y atención al detalle.
Si buscas desarrollar tu carrera en un entorno dinámico y retador, donde el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos son fundamentales para el negocio, ¡Queremos conocerte!
Ver empresa: Asesuisa
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