Importante compañía del sector financiero invita a participar en esta convocatoria de inclusión laboral a personas con discapacidad que cuenten con Certificación de Discapacidad vigente emitida por la entidad competente.

Buscamos un(a) AML KYC Risk Evaluation Management Analyst, responsable de realizar la evaluación de riesgos asociados a clientes nuevos y actuales que presentan atributos de alto riesgo, garantizando el cumplimiento de los lineamientos de prevención de lavado de activos (AML) y conocimiento del cliente (KYC).

Propósito del cargo

El profesional será responsable de analizar de manera integral los factores de riesgo asociados a los clientes, evaluando la información contenida en sus perfiles KYC para determinar la viabilidad de vinculación o continuidad de la relación comercial desde la perspectiva de prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo.

El cargo requiere capacidad para comprender conceptos de riesgo, identificar causas raíz, analizar situaciones complejas y emitir recomendaciones basadas en el análisis realizado.

Funciones principales

Realizar evaluaciones de riesgo de clientes nuevos y existentes con características de alto riesgo.

Analizar perfiles KYC (Know Your Customer) y documentación relacionada.

Identificar factores de riesgo y causas raíz asociadas a los clientes evaluados.

Investigar, analizar y documentar situaciones complejas relacionadas con cumplimiento y gestión de riesgos.

Elaborar conceptos y recomendaciones derivados de los análisis realizados.

Garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos en materia de AML y KYC.

Participar en actividades de control y mitigación de riesgos.

Mantener actualizados los registros y soportes requeridos por el área.

Requisitos

Profesional en:

Administración de Empresas

Economía

Finanzas

Contaduría Pública

Negocios Internacionales

Ingeniería Industrial

Derecho

Carreras afines relacionadas con gestión de riesgos, cumplimiento o análisis financiero.

Nivel de inglés avanzado (indispensable).

Mínimo 3 años de experiencia en:

AML (Anti-Money Laundering)

KYC (Know Your Customer)

Compliance

Gestión de riesgos

Auditoría

Análisis financiero

Cumplimiento normativo

Condiciones laborales

Salario: $7.240.199

Tipo de contrato: Indefinido

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

Ciudad: Bogotá D.C.

Convocatoria de Inclusión Laboral

Esta vacante está dirigida a personas con discapacidad que cuenten con certificación oficial vigente. La organización promueve procesos de selección inclusivos basados en la experiencia, conocimientos y competencias de los candidatos.