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En Banco de Occidente estamos en búsqueda de nuestro(a) próximo(a):

💡 Analista de Cumplimiento

¿Te apasiona la prevención del lavado de activos, el análisis de información y la gestión de riesgos?
¿Quieres contribuir al fortalecimiento de los procesos de cumplimiento y generar impacto en la mitigación del riesgo LAFT?
¡Esta oportunidad es para ti! 🚀

🎯 Tu desafío será:

• Analizar y gestionar alertas de Riesgo LAFT.
• Identificar y analizar operaciones inusuales detectadas por los sistemas de monitoreo.
• Elaborar y gestionar Reportes de Operación Inusual (ROI) y Reportes de Operación Sospechosa (ROS).
• Garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos para la gestión de casos.
• Contribuir al fortalecimiento de los controles de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

📌 Responsabilidades clave:

• Realizar análisis transaccional a través de herramientas de monitoreo.
• Investigar alertas generadas por el sistema de monitoreo transaccional.
• Hacer seguimiento a casos escalados y pendientes de respuesta.
• Gestionar la información recibida de diferentes áreas del banco.
• Analizar reportes internos y otras fuentes de alertamiento.
• Elaborar reportes regulatorios cuando corresponda.

🧑‍💼¿Qué necesitas para aplicar?

🎓 Formación: Profesional en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería o carreras afines administrativas.

💼 Experiencia: Mínimo 1 año en:

• Vinculación y conocimiento del cliente.
• Análisis de clientes.
• Revisión de documentación legal.
• Procesos de cumplimiento, riesgos o prevención LAFT.

📊 Conocimientos:

• Riesgo LAFT.
• Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
• Excel básico/intermedio.
• Herramientas ofimáticas.
• Análisis de información.
• Monitoreo transaccional.

📋 Condiciones laborales:
📄 Tipo de contrato: Fijo 6 meses
📍 Ciudad: Cali
🕒 Modalidad: Hibrida
💰 Salario: 3.000.000 a 3.700.000

✨ Si buscas un reto en cumplimiento, prevención del riesgo LAFT y análisis transaccional dentro del sector financiero, postúlate y sé parte de nuestro equipo. 🚀