Analista de Cumplimiento ID - 6900
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1 año de experiencia, Profesional
$ 2.000.000 a $ 3.000.000
Medellín
Requisitos para aplicar a la vacante:
Analista de Cumplimiento
Palabras clave:
- Analista de Cumplimiento
- SAGRILAFT
- PTEE
- riesgos LA/FT/FPADM
- debida diligencia
- monitoreo transaccional
- protección de datos
- UIAF
- SIC
¡Impulsa una cultura de integridad y protección de datos! 🔎 Como Analista de Cumplimiento, contribuirás a prevenir riesgos LA/FT/FPADM, corrupción, soborno y uso inadecuado de la información mediante procesos de debida diligencia y monitoreo transaccional. Participarás en la gestión del SAGRILAFT y el PTEE para fortalecer decisiones responsables. ¡Únete y hagamos del cumplimiento una ventaja! 🚀
Responsabilidades:
- Debida diligencia de terceros (KYC/KYS/KYE): recolección verificación y actualización de información y soportes; identificación de beneficiarios finales y PEP; verificación en listas restrictivas y de sanciones (ONU OFAC UE y otras que aplique).
- Matriz de riesgos LA/FT/FPADM y PTEE: levantamiento y actualización de riesgos controles factores y señales de alerta.
- Monitoreo transaccional: revisión de operaciones inusuales alertas y documentación de análisis; preparación de insumos para eventuales ROS y demás reportes a UIAF.
- PTEE: apoyo en la gestión de conflictos de interés regalos y hospitalidades debida diligencia de integridad de terceros canal ético y seguimiento a planes de acción.
- Protección de Datos Personales: inventario y clasificación de bases de datos; soporte en análisis de riesgos y medidas de seguridad; atención de derechos de los titulares (PQR); preparación y actualización del RNBD ante la SIC.
- Gestión documental: mantenimiento de políticas procedimientos formatos y evidencias para auditorías internas y externas.
- Indicadores y reportes: consolidación de KPI y KRI de cumplimiento; elaboración de informes periódicos para la gerencia y el Oficial de Cumplimiento.
- Capacitación y cultura: apoyo logístico y documental a planes de formación inducciones y campañas de sensibilización.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho.
- 12 meses de experiencia en roles analíticos en cumplimiento riesgos auditoría jurídico o afines.
- Conocimiento práctico en SAGRILAFT PTEE y programas de protección de datos personales.
- Manejo de herramientas y procesos de debida diligencia KYC/KYS/KYE y listas restrictivas.
- Familiaridad con normativas y reportes ante la UIAF la SIC y el RNBD.
Nivel de educación:
- Profesional
Sectores laborales:
- Derecho Asesoría y afines
Cargo:
- Analista
Otras habilidades:
Habilidades técnicas:
- SAGRILAFT
- Debida diligencia
Habilidades interpersonales:
- Atención al detalle
- Comunicación efectiva
Habilidades
- SAGRILAFT
- Debida diligencia
- Atención al detalle
- Comunicación efectiva
Palabras clave:
Analista de Cumplimiento, SAGRILAFT, PTEE, riesgos LA/FT/FPADM, debida diligencia
Ver empresa: ERCO ENERGÍA S.A.S
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