En Juan Valdez buscamos nuestro próximo Analista de LAFTPADM, quien tendrá el objetivo de apoyar la operación, monitoreo y seguimiento del Sistema de Cumplimiento y Prevención LAFT/PADM de la organización bajo el modelo de Servicios Compartidos. Su rol es clave para mitigar riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude y corrupción, asegurando la integridad, trazabilidad y efectividad de los controles institucionales.

Responsabilidades:

• Evaluación y Optimización del Ambiente de Control

Soportar la ejecución de las evaluaciones de riesgo LAFTPADM y documentar la base de información de los controles.

Aplicar pruebas periódicas al diseño y funcionamiento de los controles, generando reportes de efectividad.

Revisar procedimientos vigentes para mejorar los controles actuales o proponer nuevas alertas en el ambiente de control.

• Ejecución y Monitoreo del Sistema LAFTPADM

Gestión de Terceros y Listas: Realizar la revisión inicial y análisis de coincidencias en listas de control para la vinculación o actualización de terceros, emitiendo conclusiones sobre su nivel de riesgo.Gestión de PEPs: Identificar Personas Expuestas Públicamente (PEP), diligenciando los formatos y análisis correspondientes.

Monitoreo Transaccional: Validar con Tesorería y Operaciones las transacciones en efectivo que superen los montos establecidos para reportar ante la UIAF.

Alertas e Inusualidades: Identificar, analizar y documentar señales de alerta u operaciones potencialmente sospechosas.

Elaborar reportes de monitoreo, hallazgos, tendencias e indicadores clave.

Que requerimos:

 Profesional culminado en Administración de Empresas, Derecho, Contaduría Pública, Economía, Finanzas, Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial o carreras afines.

 Mínimo 2 años de experiencia específica en áreas de Cumplimiento, prevención de LAFT o Auditoría Interna.

Experiencia en empresas del sector manufactura (consumo masivo/retail) o sector financiero.

Sólidos conocimientos en Control Interno, Gestión de Riesgos, Auditoría Interna y/o modelos de aseguramiento.

 Preferiblemente no excluyente manejo de SAP.

Beneficios de trabajar con nosotros:

 Medicina prepagada 100% cubierta al colaborador.

 Póliza de Vida.

 Auxilio de Transporte y conectividad.

Te invitamos a participar y ser parte del café de todo un país.