En job&talent en este momento, estamos en búsqueda de analista de cumplimiento sagrilaft/sarlafat

Formación requerida: Profesional, estudiante de últimos semestres o recién egresado en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería Industrial o áreas afines.

Indispensable formación:

Diplomado >= 90 horas o posgrado con contenido LA/FT/FP Y C/ST

CERTIFICACION ONAC / ISO-IEC 17024- o soportes de que esta en tramite

Curso e-Learning UIAF

Experiencia:

Mínima de 1 año en cargos relacionados con la administración del SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, en labores de análisis y evaluación documental, administración de bases de datos, manejo de herramientas ofimáticas, buen nivel de análisis de información, manejo de ERP¿s y consolidación de información.

Criterio y alta capacidad de análisis, conocimiento en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM y Soborno y Corrupción

funciones:

Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la ejecución, seguimiento y fortalecimiento de las actividades operativas y de control relacionadas con el SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE, conforme a la normatividad vigente, políticas internas, manuales y procedimientos de la organización.

Ejecutar y supervisar los procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada que sean asignados, respecto de clientes, proveedores, empleados, y demás contrapartes, de conformidad con los lineamientos definidos en los manuales y por el Oficial de Cumplimiento.

Elaborar conceptos o informes de cumplimiento sobre procesos de vinculación, actualización, renovación y monitoreo de contrapartes, identificando alertas, riesgos, inconsistencias o situaciones que deban ser evaluadas por el Oficial de Cumplimiento.

Mantener permanentemente informado al Oficial de Cumplimiento sobre los resultados de los procesos de debida diligencia, monitoreos, verificaciones, hallazgos, alertas e incidencias detectadas en el desarrollo de sus funciones.

Organizar, custodiar y administrar el archivo físico y/o digital de los soportes documentales derivados de los procesos de debida diligencia, monitoreo, validación, análisis, seguimiento, y capacitaciones, garantizando su integridad, reserva, disponibilidad y trazabilidad

Participar en la identificación, evaluación, documentación, actualización y seguimiento de los riesgos asociados a LA/FT/FPADM, corrupción, soborno y demás riesgos de cumplimiento, contribuyendo a la actualización permanente de las matrices de riesgo y controles de la organización.

Realizar actividades de monitoreo y control sobre operaciones, transacciones, vinculaciones, relaciones comerciales, comportamientos inusuales, señales de alerta y demás situaciones que puedan representar riesgos legales, reputacionales, operativos, financieros o de contagio para la compañía

Participar en la ejecución de actividades de divulgación, socialización y capacitación interna en materia de SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, y demás temas de cumplimiento ético y normativo.

Apoyar la actualización normativa del sistema de cumplimiento, realizando seguimiento a cambios regulatorios, criterios de supervisión y buenas prácticas aplicables a SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE, e informar al Oficial de Cumplimiento los impactos identificados.

Supervisar, orientar y hacer seguimiento técnico a las actividades desarrolladas por el asistente de cumplimiento, verificando la calidad, oportunidad, integridad documental, tiempos de entrega y correcta aplicación de los procedimientos establecidos por la organización.

Escalar al Oficial de Cumplimiento los casos críticos, hallazgos relevantes, alertas significativas, incumplimientos o situaciones que requieran decisión, validación o intervención de niveles superiores.

salario: $2.373.000 + Aux. lehgal de transporte + Prestaciones de ley +Aux. de rodamiento adicional $ 527.000. jornada laboral: de lunes a viernes 8am 5pm y sábados 8am 1pm. Lugar de trabajo Mosquera, la empresa no tiene servicio de ruta ni casino.