Analista de Cumplimiento (SAGRILAFT y PTEE)
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2 años de experiencia, Profesional
$ 4.800.000 a $ 5.200.000
Medellín
Requisitos para aplicar a la vacante:
Analista de Cumplimiento (SAGRILAFT y PTEE) - Sector Logístico
- Analista de Cumplimiento
- SAGRILAFT
- PTEE
- BASC
- OEA
- Protección de Datos Personales
- Riesgos LAFT
- Compliance Analyst
- Logística
- Comercio exterior
- Industria manufacturera
- Puertos y terminales portuarias
La organización requiere un Analista de Cumplimiento con experiencia sólida en SAGRILAFT, PTEE, BASC, OEA y Protección de Datos Personales, enfocado en mitigar riesgos de lavado de activos, soborno y sanciones regulatorias en operaciones logísticas, portuarias y de manufactura. Este rol tiene alta exposición a la gerencia y a procesos clave de la organización. La finalidad del cargo es analizar, ejecutar y verificar controles de los sistemas de gestión de riesgos, garantizar la debida diligencia legal en transacciones comerciales y operaciones portuarias/plantas, y asegurar el cumplimiento de las políticas de ética, transparencia y protección de datos. Se trata de un rol táctico con interacción constante con áreas de compras, contratación, operaciones y talento humano, con oportunidades de fortalecer experticia en compliance corporativo, auditoría BASC/OEA y gestión de riesgos.
- Analizar ejecutar y verificar controles de los sistemas de gestión de riesgos LA/FT y anticorrupción.
- Garantizar la debida diligencia legal en transacciones comerciales y operaciones logísticas portuarias y de manufactura.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas de ética transparencia y protección de datos personales.
- Monitorear la aplicación de SAGRILAFT PTEE BASC y OEA en las operaciones de la compañía.
- Administrar y actualizar la matriz de riesgos de la organización.
- Elaborar y presentar Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) a las autoridades competentes.
- Verificar el cumplimiento de las listas restrictivas en las operaciones comerciales.
- Definir medir y reportar KPIs de cumplimiento para evaluar la efectividad de los controles.
- Coordinar y ejecutar auditorías internas de cumplimiento y programas de ética.
- Colaborar con las áreas de compras contratación operaciones y talento humano para integrar los controles de cumplimiento.
- Proponer mejoras continuas a los sistemas de gestión de riesgos y compliance.
- Profesional universitario titulado en Derecho Administración de Empresas Negocios Internacionales Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia demostrable en la implementación y gestión de sistemas de gestión de riesgos LA/FT tales como SAGRILAFT y PTEE.
- Conocimiento y experiencia en normativas de protección de datos personales incluyendo la Ley 1581 de 2012.
- Familiaridad con estándares internacionales como BASC y OEA.
- Capacidad para analizar y gestionar matrices de riesgos y elaborar Reportes de Operaciones Inusuales (ROI).
- Experiencia en el monitoreo de listas restrictivas y la aplicación de debida diligencia en transacciones comerciales.
- Habilidad para definir y medir KPIs de cumplimiento y realizar auditorías internas.
- Experiencia en el desarrollo y ejecución de programas de ética y compliance corporativo.
- Capacidad para interactuar con diferentes áreas de la organización incluyendo compras contratación operaciones y talento humano.
- Fuerte sentido de integridad juicio ético y capacidad para gestionar la presión.
- Excelentes habilidades de comunicación asertiva.
- Profesional
- Recursos Humanos
- Administración y oficina
- Compras y comercio exterior
- Analista
Otras habilidades:
- SAGRILAFT
- PTEE
- BASC
- OEA
- Protección de Datos Personales
- Ley 1581
- Listas restrictivas
- Matriz de riesgos
- ROI
- KPIs de cumplimiento
- Auditoría interna
- Programas de ética y compliance
- Integridad
- Juicio ético
- Comunicación asertiva
- Gestión de la presión
Habilidades
- SAGRILAFT
- PTEE
- BASC
- OEA
- Protección de Datos Personales
- Ley 1581
- Listas restrictivas
- Matriz de riesgos
- ROI
- KPIs de cumplimiento
Palabras clave:
Analista de Cumplimiento, SAGRILAFT, PTEE, BASC, OEA
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