Analista de Riesgos y SARLAFT
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2 años de experiencia, Tecnólogo hasta Profesional
$ 3.900.000
Bogotá, D.C.
Requisitos para aplicar a la vacante:
Analista de Riesgos y SARLAFT - Especialista en Prevención de Lavado de Activos
Palabras clave:
- Analista de Riesgos
- Analista SARLAFT
- Especialista en Prevención de Lavado de Activos
- Analista AML
- Consultor de Riesgos
- Auditor de Cumplimiento
En MOVii estamos buscando un(a) Analista de Riesgos y SARLAFT, que nos apoye en la gestión, análisis y control del riesgo LAFT dentro de la compañía.
🎯 ¿Cuál será tu misión?
Analizar, gestionar y apoyar los instrumentos y mecanismos del SARLAFT, asegurando un adecuado desarrollo en la administración del riesgo.
Responsabilidades:
- Análisis de riesgos y conceptos SARLAFT
- Monitoreo transaccional y perfilamiento de clientes y aliados
- Seguimiento a alertas y gestión de requerimientos de entes judiciales
- Actualización de matriz SARLAFT
- Monitoreo de PEP y entrevistas
- Elaboración de informes de gestión para la Gerencia de Riesgos
- Análisis de clientes corporativos y operaciones internacionales
- Apoyo en riesgos operativos
Requerimientos:
-
Experiencia mínima de un (2) años en áreas de riesgo como: Sarlaft, cumplimiento, AML, control interno.
- Profesional o estudiante de últimos semestres en Administración Finanzas Economía Ingeniería Industrial o afines
- Deseable formación adicional en SARLAFT (cursos diplomados especialización)
- Conocimientos en análisis de transacciones y operaciones internacionales
Nivel de educación:
- Profesional
Sectores laborales:
- Contabilidad finanzas impuestos y afines
- Dirección y Gerencia
- Investigación y Calidad
Cargo:
- Analista
Otras habilidades:
Habilidades técnicas:
- Gestión de riesgos
- Monitoreo transaccional
- Software de cumplimiento
Habilidades interpersonales:
- Pensamiento crítico
- Comunicación efectiva
- Trabajo en equipo
Habilidades
- Gestión de riesgos
- Monitoreo transaccional
- Software de cumplimiento
- Pensamiento crítico
- Comunicación efectiva
- Trabajo en equipo
Palabras clave:
Analista de Riesgos, Analista SARLAFT, Especialista en Prevención de Lavado de Activos, Analista AML, Consultor de Riesgos
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