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En Agencia de Aduanas Aduanimex S.A. Nivel 1, líderes en servicios logísticos y especialistas en Comercio Exterior, buscamos un(a) Analista SAGRILAFT, PTEE y Cumplimiento, con experiencia y conocimientos en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

El profesional seleccionado actuará como recurso especializado para apoyar la gestión preventiva de los riesgos asociados al LA/FT/FPADM, corrupción y soborno, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones regulatorias y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento, ética, transparencia y gestión del riesgo de la organización.

Requisitos

• Tecnólogo(a) o profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Finanzas, Economía o carreras afines.
• Preferiblemente con formación complementaria y/o certificaciones en SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, gestión de riesgos o Compliance.
• Experiencia mínima de 3 años en procesos relacionados con cumplimiento, gestión de riesgos, SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE o áreas afines.
• Conocimientos en prevención de LA/FT/FPADM, corrupción y soborno.
• Conocimientos en procesos de debida diligencia y conocimiento de contrapartes.
• Manejo de herramientas ofimáticas.
• Excelentes habilidades de comunicación, trabajo en equipo y servicio al cliente.
• Capacidad analítica, organización, atención al detalle y adaptabilidad al cambio.

Principales funciones

• Brindar asesoría técnica permanente en asuntos relacionados con LA/FT/FPADM, corrupción, soborno y transparencia empresarial.
• Gestionar procesos de debida diligencia de proveedores y demás contrapartes.
• Realizar gestión y seguimiento de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y análisis de señales de alerta.
• Ejecutar consultas masivas y análisis de listas restrictivas y vinculantes.
• Apoyar la actualización de matrices de riesgo y metodologías de segmentación.
• Actualizar y fortalecer políticas, manuales, procedimientos y demás documentación relacionada con SAGRILAFT y PTEE.
• Realizar seguimiento a planes de trabajo, hallazgos y acciones de mejora.
• Apoyar la elaboración y gestión de reportes regulatorios.
• Participar en capacitaciones, comités y actividades de sensibilización en materia de cumplimiento.
• Realizar seguimiento y fortalecimiento de controles asociados a los riesgos de corrupción y soborno transnacional.
• Apoyar la implementación, seguimiento y actualización del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
• Dar continuidad a los proyectos y actividades de cumplimiento actualmente en ejecución.
• Apoyar la identificación de oportunidades de mejora y fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos y cumplimiento.

Ofrecemos

• Contrato: Indefinido.
• Plan carrera.
• Lugar de trabajo: Empleo presencial.