Analista SAGRILAFT (Onboarding y PTEE) -Medellín
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2 años de experiencia, Profesional
Salario a convenir
Medellín
Requisitos para aplicar a la vacante:
Analista SAGRILAFT (Onboarding y PTEE) - Medellín
- Analista SARLAFT
- Cumplimiento normativo
- Prevención de lavado de activos
- Onboarding de clientes
- Vinculación de terceros
- Análisis financiero
- Listas restrictivas
- Debida diligencia
- Colombia
Se requiere un Analista SAGRILAFT con experiencia en procesos de vinculación de clientes y análisis de información financiera, orientado al cumplimiento de requisitos documentales y regulatorios aplicables en Colombia. Este rol tiene como finalidad asegurar que los procesos de vinculación de clientes, proveedores y aliados cumplan con los requisitos documentales, regulatorios y financieros establecidos. La posición contribuye directamente a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, a la eficiencia operativa y al cumplimiento de las políticas internas y marcos regulatorios vigentes. Se ofrece exposición continua a procesos de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y análisis financiero, participando en iniciativas de mejora continua de procesos y controles. Se espera el desarrollo técnico en SAGRILAFT/SARLAFT. Se requiere Analista SAGRILAFT con experiencia en procesos de vinculación de clientes y análisis de información financiera, orientado al cumplimiento de requisitos documentales y regulatorios aplicables en Colombia.
- Gestionar integralmente el proceso de vinculación (onboarding) de clientes proveedores y aliados.
- Realizar la revisión y custodia de la documentación requerida para la vinculación de terceros.
- Efectuar análisis financiero y contable básico de la información de los terceros.
- Consultar y analizar información en listas restrictivas nacionales e internacionales y bases de datos de riesgo.
- Identificar y escalar de manera oportuna las alertas de riesgo generadas durante el proceso de vinculación.
- Elaborar reportes e indicadores de gestión relacionados con los procesos de onboarding y cumplimiento.
- Actualizar la información de los terceros en los sistemas internos de onboarding y gestión de riesgos.
- Brindar soporte a las áreas internas en temas relacionados con la vinculación validación y cumplimiento normativo de terceros.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y los marcos regulatorios vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Participar en iniciativas de mejora continua de los procesos controles y reportes de onboarding.
- Profesional de pregrado en áreas administrativas contables o financieras.
- Experiencia en procesos de vinculación de clientes proveedores y aliados.
- Conocimiento en normatividad SAGRILAFT/SARLAFT.
- Manejo de herramientas ofimáticas con énfasis en Excel intermedio.
- Capacidad para consultar y analizar información en listas restrictivas y bases de datos de riesgo.
- Experiencia en la revisión y custodia documental.
- Habilidad para realizar análisis financiero y contable básico.
- Capacidad para identificar y escalar alertas de riesgo.
- Experiencia en la actualización de información de terceros en sistemas internos de onboarding.
- Conocimiento en sistemas internos de gestión de terceros.
- Habilidad para elaborar reportes e indicadores de gestión.
- Capacidad para dar soporte a áreas internas en temas de vinculación y validaciones.
- Profesional
- Servicios generales Aseo y Seguridad
- Administración y oficina
- Contabilidad finanzas impuestos y afines
Otras habilidades:
- Excel intermedio
- Herramientas ofimáticas
- Listas restrictivas
- Bases de datos de riesgo
- Sistemas internos de onboarding
- Cumplimiento normativo
- Gestión de riesgos
- Análisis financiero
Habilidades
- Excel intermedio
- Herramientas ofimáticas
- Listas restrictivas
- Bases de datos de riesgo
- Sistemas internos de onboarding
- Cumplimiento normativo
- Gestión de riesgos
- Análisis financiero
Palabras clave:
Analista SAGRILAFT, Analista SARLAFT, Cumplimiento normativo, Prevención de lavado de activos
Ver empresa: GREEN COFFEE COMPANY S.A.S
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