Analista Soporte
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Apto para personas con discapacidad
1 año de experiencia, Profesional
$ 4.000.000 a $ 4.200.000
Bogotá, D.C.
Requisitos para aplicar a la vacante:
Analista Soporte AML/KYC (Monitoreo Transaccional) - Banca Retail
- Analista AML/KYC
- Cumplimiento BCH
- Monitoreo Transaccional
- Prevención de Lavado de Activos
- Conocimiento del Cliente
- Banca Retail
- Gestión de Alertas
- Riesgo LA/FT
- Actualización de Clientes
- Normatividad Financiera
En este rol de analista soporte, serás fundamental para el sector bancario, enfocándote en la actualización de información de clientes y la gestión de alertas transaccionales en Banca Retail & Business. Tu labor impactará directamente en el cumplimiento normativo local y global, asegurando la continuidad de las relaciones comerciales. Contribuirás a garantizar la prevención de lavado de activos y el conocimiento del cliente, minimizando riesgos legales y reputacionales. Este puesto te brindará exposición a procesos de riesgo y cumplimiento, interacción con las líneas de negocio y aprendizaje continuo en normatividad AML/KYC. Se requiere un analista AML con experiencia en el sector financiero.
- Ejecutar la actualización de información de clientes según políticas establecidas.
- Analizar y gestionar alertas transaccionales generadas por los sistemas de monitoreo.
- Soportar a las unidades de negocio en procesos de conocimiento del cliente (KYC).
- Asegurar el cumplimiento de la normatividad local y global en materia AML/KYC.
- Identificar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.
- Elaborar informes sobre la gestión de alertas y el estado de cumplimiento.
- Colaborar en la mejora continua de los procesos de prevención de lavado de activos.
- Profesional en áreas económicas financieras administrativas o afines.
- Experiencia en normatividad AML/KYC local y política institucional AML/KYC.
- Manejo de sistemas de monitoreo transaccional y gestión de alertas transaccionales.
- Conocimiento de Office intermedio.
- Capacidad de análisis y atención al detalle.
- Habilidades de comunicación efectiva.
- Experiencia previa como analista de cumplimiento analista AML analista KYC o analista de monitoreo transaccional.
- Conocimiento de procesos de conocimiento del cliente (KYC) y prevención de lavado de activos (LA/FT).
- Experiencia en banca retail o empresarial.
- Profesional
- Analista
Otras habilidades:
- Normatividad AML/KYC local
- Política AML/KYC institucional
- Sistemas de monitoreo transaccional
- Gestión de alertas transaccionales
- Office intermedio
- Atención al detalle
- Análisis de información
- Comunicación
Habilidades
- Normatividad AML/KYC local
- Política AML/KYC institucional
- Sistemas de monitoreo transaccional
- Gestión de alertas transaccionales
- Office intermedio
- Atención al detalle
- Análisis de información
- Comunicación
Palabras clave:
Analista AML/KYC, Cumplimiento BCH, Monitoreo Transaccional, Prevención de Lavado de Activos, Conocimiento del Cliente
Ver empresa: DAVIbank
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