ANALISTA TESORERIA I CONTRATO POR 4 MESES POR LICENCIA DE MATERNIDAD

Descripción General:

Importante empresa del sector salud requiere Profesional para liderar la implementación, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT/SAGRILAFT), Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y demás sistemas de cumplimiento aplicables al sector.

Será responsable de diseñar, actualizar y monitorear políticas, matrices de riesgo, procedimientos de debida diligencia, gestión de terceros, monitoreo de operaciones inusuales, administración del canal de denuncias y reporte ante entes de control. Deberá asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente, fortalecer el control interno y promover la cultura ética organizacional, mitigando riesgos regulatorios, reputacionales y operativos.

Requisitos

Formación Académica:

Profesional en Administración de Empresas, Derecho, Contaduría, Economía o carreras afines.

Especialización en Compliance, Auditoría Forense, Gestión de Riesgos o áreas relacionadas (deseable).

Experiencia:

Mínimo 5 años en cargos de cumplimiento normativo, gestión de riesgos LA/FT o auditoría interna.

Experiencia en implementación y actualización de programas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE.

Experiencia en sectores regulados (salud, financiero, sector real o afines).

Conocimientos Técnicos:

Normativa vigente en prevención de LA/FT y anticorrupción.

Implementación de matrices de riesgo y controles internos.

Debida diligencia de terceros y monitoreo transaccional.

Protección y tratamiento de datos personales.

Elaboración de reportes regulatorios y atención a entes de control.

Normas ISO 37001, ISO 37301 e ISO 31000 (deseable).

Certificaciones del Cargo (Deseable):

Certificación como Oficial de Cumplimiento.

Certificación en SARLAFT o SAGRILAFT.

Certificación ISO 37001 Antisoborno.

Certificación en Gestión de Riesgos ISO 31000.