PROPÓSITO

Fortalecer la capacidad de la Organización en la prevención, detección y reacción ante los riesgos de fraude, corrupción y soborno, mediante la realización de auditorías forenses, además de establecer las mejores prácticas en técnicas de investigación para ser aplicadas por la Gerencia de Auditoría.

RESPONSABILIDADES

Responsabilidades generales:

• Acompañar la identificación y valoración de los riesgos de fraude, corrupción y soborno.
• Acompañar la construcción de programas y controles preventivos, proponiendo actualizaciones constantes a la política, manuales y al Código de Gobierno Corporativo del Grupo.

Responsabilidades específicas rol investigador forense:

• Realizar investigaciones de fraude, corrupción y ética, aplicando auditoría forense y estándares internacionales, documentando resultados y asegurando el debido proceso.
• Atender requerimientos legales externos (juzgados, fiscalía) para aportar información o testimonio de las investigaciones.
• Hacer seguimiento a la implementación de planes de acción derivados de las investigaciones.
• Garantizar la cadena de custodia de las evidencias para procesos legales.
• Proponer y ejecutar técnicas de investigación para prevenir y detectar esquemas complejos de fraude, incluyendo el manejo adecuado de las pruebas para uso legal y/o laboral.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Rol investigador forense

• Conocimiento en  auditoría forense, investigaciones corporativas y/o programas de ética empresarial PTEE. 

• Habilidades y técnicas de investigación forense.

• Deseable alguna certificación en auditoría forense (ACFE, IIA, ICPF).

• Habilidades de comunicación y persuasión.

• Habilidades analíticas y digitales.

•  Inglés B2

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

Rol investigador forense : 3 a 5 años en procesos de auditoría forense y/o investigaciones Corporativas