Auxiliar de Cumplimiento (SAGRILAFT y PTEE)
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2 años de experiencia, Tecnólogo hasta Profesional
$ 2.000.000
Bogotá, D.C.
Requisitos para aplicar a la vacante:
Auxiliar de Cumplimiento (SAGRILAFT y PTEE)
- Auxiliar de Cumplimiento
- SAGRILAFT
- PTEE
- debida diligencia
- listas restrictivas
- gestión de riesgos LA/FT/FP
- cumplimiento normativo
- gestión documental
- Oficial de Cumplimiento
- prevención de corrupción
Se requiere apoyo operativo para la gestión de riesgos SAGRILAFT y PTEE. El cargo contribuirá al seguimiento documental y operativo de los controles de cumplimiento. Se incorporará soporte a las actividades de debida diligencia, monitoreo y gestión de evidencias. El Auxiliar de Cumplimiento, también conocido como Auxiliar de Riesgos, será fundamental en la ejecución y documentación de los procesos, asegurando la trazabilidad y conservación de evidencias para el fortalecimiento de los controles LA/FT/FP, anticorrupción y antisoborno. Este rol apoya directamente al Oficial de Cumplimiento en la debida diligencia de contrapartes, consultas en listas restrictivas, gestión de alertas, actualización de matrices y elaboración de reportes. El Analista Junior de Cumplimiento, o Asistente de Cumplimiento, es clave para mantener la integridad de la información y la efectividad de los mecanismos de control.
- Ejecutar y documentar las actividades operativas de los programas SAGRILAFT y PTEE.
- Realizar la debida diligencia de contrapartes clientes y proveedores según los lineamientos establecidos.
- Efectuar consultas en listas restrictivas nacionales e internacionales y otras fuentes de información relevantes.
- Gestionar y monitorear alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones y comportamiento.
- Actualizar bases de datos y matrices de seguimiento con la información recopilada.
- Asegurar la correcta gestión documental incluyendo la recepción archivo y conservación de evidencias.
- Elaborar reportes periódicos sobre el estado de los controles y actividades de cumplimiento.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el seguimiento y fortalecimiento de los controles LA/FT/FP anticorrupción y antisoborno.
- Experiencia en la ejecución documentación y seguimiento de procesos relacionados con SAGRILAFT y PTEE.
- Conocimiento y aplicación de la debida diligencia de contrapartes y clientes.
- Manejo de bases de datos y matrices de seguimiento para el registro de información.
- Capacidad para realizar consultas en listas restrictivas y fuentes de información autorizadas.
- Experiencia en la gestión documental asegurando la correcta organización y conservación de evidencias físicas y digitales.
- Habilidad para monitorear alertas y realizar el seguimiento de controles establecidos.
- Conocimiento en la elaboración de cuadros de control e indicadores de gestión.
- Formación complementaria deseable en SAGRILAFT y PTEE.
- Técnico tecnólogo o estudiante de últimos semestres en carreras administrativas financieras contables jurídicas comercio internacional negocios internacionales gestión de riesgos auditoría o áreas relacionadas.
- Técnico
- Servicios generales Aseo y Seguridad
- Servicio al cliente y afines
- Administración y oficina
- Auxiliar
Otras habilidades:
- SAGRILAFT
- PTEE
- Listas restrictivas
- Gestión documental
- Atención al detalle
- Organización
Habilidades
- SAGRILAFT
- PTEE
- Listas restrictivas
- Gestión documental
- Atención al detalle
- Organización
Palabras clave:
Auxiliar de Cumplimiento, SAGRILAFT, PTEE, debida diligencia, listas restrictivas
Ver empresa: ORLANDO ESPITIA Y ASOCIADOS SAS
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