Compliance Executive
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1 año de experiencia, Profesional
Salario a convenir
Barranquilla
Requisitos para aplicar a la vacante:
Compliance Executive
Palabras clave: - Compliance Executive
- KYC
- Debida diligencia de proveedores
- Analista de Cumplimiento
- Gestión de riesgos
- Cumplimiento corporativo
- Debida diligencia
- Control documental
- Matriz de proveedores
- Seguros
Se requiere gestionar la debida diligencia KYC de proveedores y asociados de negocio. El cargo ejecuta controles documentales y actividades de cumplimiento para fortalecer la gestión de terceros. La posición participa en la administración de información, vencimientos y verificaciones de proveedores bajo lineamientos corporativos. Se busca un Compliance Executive con experiencia en la ejecución de procesos KYC y debida diligencia de proveedores, actualización de matrices, control documental, seguimiento de vencimientos y soporte a auditorías, seguros y cultura de cumplimiento. Este rol es fundamental para la gestión de riesgos y la trazabilidad corporativa. Se incorporará un Analista de Cumplimiento que apoyará en la mitigación de riesgos asociados a terceros.
- Ejecutar los procesos de debida diligencia (Due Diligence) para nuevos proveedores y asociados de negocio conforme a las políticas internas y regulaciones aplicables.
- Realizar la verificación y validación de la información y documentación requerida para el cumplimiento de los estándares KYC y de debida diligencia de proveedores.
- Actualizar y mantener la matriz de proveedores con información precisa y actualizada incluyendo datos de contacto documentación y estado de cumplimiento.
- Gestionar el control documental asegurando que toda la información de los terceros esté completa organizada y cumpla con los requisitos legales y corporativos.
- Llevar a cabo el seguimiento de vencimientos de documentos y certificaciones de los proveedores generando alertas y gestionando los procesos de actualización necesarios.
- Apoyar en la preparación de información para auditorías internas y externas así como en la gestión de seguros y pólizas relacionadas con los terceros.
- Colaborar en la promoción y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento dentro de la organización especialmente en lo referente a la gestión de terceros.
- Identificar y reportar posibles riesgos o irregularidades detectadas durante los procesos de debida diligencia y control documental.
- Profesional en Derecho Administración Finanzas Riesgos Contaduría o áreas afines.
- Experiencia comprobada en cumplimiento normativo específicamente en procesos de KYC (Conoce a tu cliente).
- Experiencia en la realización de debida diligencia de proveedores y gestión documental de terceros.
- Conocimiento en el manejo de bases de datos corporativas de cumplimiento y herramientas de gestión documental.
- Capacidad para realizar seguimiento de vencimientos documentales y auditoría de controles.
- Familiaridad con la gestión de reclamos siniestros y seguros relacionados con terceros.
- Habilidad para aplicar políticas de cumplimiento corporativo y mitigar riesgos asociados a la vinculación de proveedores.
- Profesional
Idiomas:
- Inglés: B2
Otras habilidades:
- KYC
- Debida diligencia de proveedores
- Gestión documental
- Bases de datos corporativas
- Comunicación
- Análisis
Habilidades
- Cumplimiento de normas
- Trabajo colaborativo
- Atención al detalle
- Control documental
- Atención y seguimiento
Palabras clave:
Compliance Executive, KYC, Debida diligencia de proveedores, Analista de Cumplimiento, Gestión de riesgos
Ver empresa: TRADING SOLUTIONS COMPANY S.A.S.
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