Buscamos SENIOR DE RIESGOS – LAFT Y PTEE

En CSI Consultores buscamos un profesional con experiencia en gestión de riesgos corporativos, cumplimiento, LAFT y PTEE, con capacidad para asesorar clientes, implementar y fortalecer sistemas de prevención de riesgos y actuar como Oficial de Cumplimiento cuando sea requerido.

🎯 Principales responsabilidades

• Asesorar clientes en gestión de riesgos, LAFT y PTEE.
• Apoyar la implementación, actualización y sostenimiento de sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento.
• Realizar revisiones y auditorías a procesos de clientes.
• Identificar actualizaciones normativas, riesgos y oportunidades de mejora.
• Elaborar y presentar informes técnicos y ejecutivos.
• Realizar capacitaciones y presentaciones a clientes.
• Atender requerimientos de organismos de control.
• Apoyar a directivos en la toma de decisiones relacionadas con cumplimiento.
• Ejercer funciones como Oficial de Cumplimiento, cuando corresponda.

🎓 Requisitos indispensables

• Profesional en Derecho, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Procesos o áreas relacionadas.
• Mínimo 3 años de experiencia en riesgos, sistemas de prevención LAFT y PTEE y/o manejo de datos personales.
• Curso UIAF.
• Diplomado vigente de mínimo 90 horas en LAFT y PTEE.
• Certificación como Oficial de Cumplimiento de la ONAC, de acuerdo con el perfil definido por CSI.
• Manejo de Excel mínimo nivel intermedio.

➕ Conocimiento complementario
Gestión de riesgos asociados a protección de datos personales y habeas data.

🧠 Competencias clave

Pensamiento analítico · Proactividad · Servicio al cliente · Atención al detalle · Autogestión · Responsabilidad · Trabajo en equipo.