Gestor I SARLAFT

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Estamos buscando un Gestor I SARLAFT, se encargará de gestionar y analizar las señales de alerta generadas a través de las diferentes fuentes de información, mediante actividades de seguimiento y monitoreo de operaciones, con el fin de obtener resultados concluyentes que contribuyan a la detección oportuna de posibles situaciones de riesgo relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en el marco del SARLAFT y la normatividad aplicable.

Responsabilidades:

• Analizar señales de alerta detectadas en las operaciones de clientes, verificando su justificación y documentando los hallazgos, para apoyar la toma de decisiones frente a la posible generación de reportes internos o externos.
• Gestionar las consultas de cruce positivo en listas cautelares en los diferentes procesos.
• Hacer seguimiento a los casos pendientes de gestionar por parte del área comercial y verificar la normalización de los casos validando el cierre conforme a los procedimientos del SARLAFT.
• Elaboración de expedientes relacionadas con operaciones inusuales.
• Dar cumplimiento a los indicadores de gestión relacionados con la gestión de las señales de alerta
• Elaboración de informes de gestión trimestral.
• Informar y remitir al Jefe Inmediato los casos de los posibles incumplimientos de SARLAFT.
• Presentar los reportes e informes requeridos.
• Actuar en los procesos en que se defina un rol específico para su cargo o a solicitud de su superior inmediato

Requerimientos:

• Título profesional en Administración de empresas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en análisis de riesgos financieros y gestión de alertas.

Condiciones:

Contrato temporal. 

Horario de lunes a viernes (4 días en oficina, 1 día en casa)