Nos encontramos en la búsqueda de un profesional que quiera asumir el reto de liderar nuestra línea de Cumplimiento, combinando la gestión técnica y regulatoria del SAGRILAFT con el desarrollo comercial de la unidad de negocio.

¿Cuál será tu misión?

Serás responsable de liderar, implementar, ejecutar y supervisar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Canalización de Recursos hacia el Sistema Terrorista (LA/FT/FP y C/ST), actuando como Oficial de Cumplimiento para las sociedades clientes.

Adicionalmente, liderarás el crecimiento de la línea de Cumplimiento mediante la gestión comercial de clientes, el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, la elaboración de propuestas comerciales y el liderazgo del equipo de trabajo.

¿Qué harás?

• Actuar como Oficial de Cumplimiento ante las sociedades clientes de la compañía.
• Diseñar, implementar, mantener y actualizar el SAGRILAFT conforme a la normatividad vigente.
• Asesorar a clientes en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias establecidas por la Superintendencia de Sociedades.
• Elaborar informes y presentar recomendaciones a los órganos de dirección de los clientes.
• Gestionar los procesos de reporte ante la UIAF y la Superintendencia de Sociedades.
• Liderar programas de capacitación en materia de cumplimiento y gestión del riesgo.
• Desarrollar y fortalecer la cartera de clientes de la línea de Cumplimiento.
• Elaborar propuestas comerciales, definir alcances, cronogramas y honorarios.
• Asegurar el cumplimiento de las metas de facturación, rentabilidad y satisfacción del cliente.
• Liderar y desarrollar el equipo de profesionales de la línea de Cumplimiento.

¿Qué buscamos?

• Profesional en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, Finanzas o carreras afines.
• Especialización, diplomado (mínimo 90 horas) o maestría en SAGRILAFT, gestión de riesgos LA/FT/FP y C/ST, cumplimiento normativo o áreas relacionadas.
• Deseable formación en gestión comercial, gerencia de proyectos o consultoría.
• Experiencia mínima de cinco (5) años en cargos relacionados con cumplimiento normativo y gestión del riesgo LA/FT/FP y C/ST.
• Experiencia en consultoría, auditoría o atención de múltiples clientes será altamente valorada.
• Deseable experiencia liderando equipos de trabajo y gestionando unidades de negocio.

Conocimientos indispensables

• Circular Externa 100-000020 de 2026 y demás normatividad aplicable de la Superintendencia de Sociedades.
• SAGRILAFT, PTEE y gestión integral del riesgo.
• Manejo del sistema SIREL de la UIAF.
• Estándares internacionales GAFI/FATF.
• Listas restrictivas (OFAC, ONU, INTERPOL).
• Elaboración de propuestas comerciales, negociación y gestión de clientes.
• Manejo de herramientas ofimáticas y, deseablemente, software de gestión de riesgos o CRM.

Si te apasiona el cumplimiento normativo, disfrutas asesorando organizaciones y quieres liderar una línea estratégica con impacto comercial y técnico, ¡queremos conocerte!