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En Grupo Éxito buscamos Oficial de Cumplimiento, cuyo propósito es implementar, garantizar, realizar mantenimiento al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT), de acuerdo con las disposiciones legales, normas, políticas y procedimientos corporativos velando por su adecuado y oportuno cumplimiento, para garantizar el adecuado funcionamiento del mismo bajo los principios de eficacia, eficiencia y efectividad en pro de la mejora en la gestión de riesgos, la prevención de fraudes, la eficiencia operativa, la protección de la empresa frente a riesgos financieros y legales y la reputación de la empresa.

 

Funciones:

• Conocer y analizar la normatividad vigente y aplicable a la compañía, relacionada con el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para proponer su implementación o ajustes a que haya lugar en las políticas y procedimientos de prevención y control de este riesgo.
• Diseñar e implementar el SARLAFT, asegurando su alineación con las normas legales y regulatorias vigentes.
• Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las operaciones, negocios o contratos que realiza la empresa, para determinar los eventos de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que deben ser objeto de tratamiento en la compañía.
• Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relacionada con la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de la compañía, para disponer de ellos en caso de requerimiento por las autoridades competentes.
• Participar en el diseño y desarrollo de los programas de capacitación a empleados, sobre las políticas y procedimientos del Sistema Integral de prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SIPLAFT, y velar por su cumplimiento, para mitigar el riesgo de que la compañía sea utilizada para lavar activos y financiar el terrorismo.
• Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales e intentadas, para determinar si se trata de operaciones intentadas y sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Reportar a la UIAF las transacciones múltiples de carga, las operaciones intentadas y las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo, o las ausencias de éstas cuando sea el caso, para cumplir con las disposiciones legales.
• Atender los requerimientos de la UIAF y autoridades competentes, relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, para cumplir con las disposiciones legales.
• Elaborar informes escritos trimestral y anual, para comunicar los resultados de la gestión a los administradores y a la Junta de Socios o Accionistas, respectivamente.
• Certificar ante la Superintendencia de transporte el cumplimiento de lo previsto en la presente Resolución, cuando así lo requiera.
• Verificar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia y debida diligencia intensificada al interior de la organización.
• Diseñar las metodologías de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo LA/FT/FP que formarán parte del SARLAFT.

 

 

Profesional en Derecho (Abogado), admon de empresas, ingeniería industrial o carreras afines, con  1 año de experiencia en temas relacionados con LA/FT/FP