• Oficial de Cumplimiento
• Cumplimiento Normativo
• Analista de Cumplimiento
• Responsable SAGRILAFT y PTEE
• Cumplimiento normativo
• Gestión de riesgos
• Debida Diligencia

Responsabilidades

• Liderar la implementación, administración, seguimiento, evaluación y actualización de los sistemas y programas de cumplimiento de la compañía.
• Gestionar y mantener actualizadas las matrices de riesgos, políticas, manuales, procedimientos y demás documentación asociada a los riesgos de LA/FT/FP y C/ST.
• Identificar, analizar y realizar seguimiento a señales de alerta, operaciones inusuales y situaciones que puedan representar riesgos de LA/FT/FP, corrupción o soborno transnacional.
• Verificar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con beneficiarios finales, Personas Expuestas Políticamente (PEP) y consultas en listas vinculantes y restrictivas.
• Presentar los informes de gestión y cumplimiento requeridos ante la Junta Directiva y demás órganos o autoridades competentes.
• Gestionar los reportes y demás obligaciones ante la UIAF y otras autoridades competentes, cuando resulten aplicables.
• Diseñar y ejecutar programas de capacitación y sensibilización para los colaboradores en materia de prevención de LA/FT/FP, corrupción, soborno transnacional, ética empresarial y cumplimiento.
• Monitorear los cambios regulatorios aplicables y proponer oportunamente las actualizaciones necesarias a las políticas, procedimientos y controles internos.

Requerimientos:

• Profesional en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• 2 años de experiencia en cumplimiento normativo y gestión de riesgos, con experiencia en la implementación, administración o seguimiento de sistemas de prevención de riesgos de LA/FT/FP y C/ST.
• Acreditar conocimientos en gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST mediante especialización, maestría o diplomado directamente relacionado con estos riesgos, con una intensidad mínima de noventa (90) horas
• Conocimiento en procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada, gestión de contrapartes, beneficiarios finales, PEP, listas vinculantes y restrictivas y señales de alerta.
• Manejo de herramientas de Microsoft Office, especialmente Excel.
  
  
• Horario:
  
  Flexible, respuestas en los tiempos establecidos por la compañía.
  

• Profesional / Diplomados / Cursos Sagrilaft - PTEE

• Administración y oficina
• Derecho Asesoría y afines
• Contabilidad finanzas impuestos y afines

• Oficial de Cumplimiento

• SAGRILAFT
• PTEE
• Beneficiarios finales
• Listas restrictivas
• Matrices de riesgo
• Gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST
• Informes de cumplimiento