Empresa ubicada en Rionegro, solicita para su equipo de trabajo, personal con experiencia mínima de 12 meses para desempeñar el cargo de oficial de cumplimiento.

Formación académica: profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.

Funciones específicas:

-Diseñar, promover, desarrollar y velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno de las políticas, procedimientos y metodologías orientadas a prevenir y mitigar el riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

-Verificar que se apliquen correctamente los procesos de Debida Diligencia Intensificada en la vinculación de clientes, proveedores, empleados y socios.

-Monitorear transacciones y operaciones inusuales para realizar de forma directa y autónoma el Reporte de Operaciones Sospechosas.

-Coordinar las capacitaciones internas periódicas para asegurar que todo el personal conozca y aplique las políticas de prevención.

-Identificar, medir y clasificar los riesgos de la organización para diseñar las matrices de riesgo y metodologías de control que formarán parte del manual interno.

Conocimientos:

-SAGRILAFT y PTEE.

-Marco regulatorio colombiano.

Salario: $4.000.000 + alimentación + prestaciones sociales.

Horarios: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Tipo de contrato: indefinido.

Lugar de trabajo: Rionegro Antioquia.