Empresa requiere para su equipo de trabajo de Oficial de Cumplimiento SARLAFT con estudios profesionales en derecho, administración de empresa o contaduría pública, con diplomado o especialización en SARLAFT, SAGRILAFT, gestión del riesgo, auditoria o control interno y con experiencia mínima de dos (2) años relacionada en el sector minero, mutual, solidario o financiero.

Misión del cargo: prestar servicios profesionales especializados para diseñar, implementar y fortalecer el SARLAFT, asegurando el cumplimiento normativo y la adecuada gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y fraude, mediante el acompañamiento en mecanismos de prevención, monitoreo y control, y promoviendo una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento.

Requisito: contar con certificado UIAF.

Funciones: 

-Diseñar, actualizar e implementar políticas y procedimientos SARLAFT. 

-Realizar identificación, evaluación y monitoreo de riesgos LA/FT. 

-Ejecutar procesos de debida diligencia y validación de terceros. 

-Elaborar y actualizar matrices de riesgo y controles asociados. 

-Presentar informes periódicos a gerencia y junta directiva. 

-Verificar cumplimiento de requisitos normativos aplicables. 

-Realizar seguimiento a operaciones inusuales o sospechosas. 

-Coordinar jornadas de capacitación y sensibilización en cumplimiento. 

-Apoyar auditorías internas y externas relacionadas con SARLAFT. 

-Mantener actualizada la documentación del sistema. 

-Emitir recomendaciones de mejora frente a hallazgos identificados. 

-Promover cultura ética y de cumplimiento organizacional. 

-Apoyar procesos de monitoreo de listas restrictivas y consultas de terceros. 

Conocimientos técnicos:

-Normatividad SARLAFT/SAGRILAFT en Colombia. 

-Gestión integral del riesgo. 

-Prevención LA/FT y programas de transparencia. 

-Auditoría y control interno. 

-Elaboración de políticas, matrices e indicadores de riesgo. 

-Debida diligencia y conocimiento de terceros. 

-Manejo de herramientas ofimáticas y análisis documental. 

Competencias laborales:

-Ética profesional.

-Confidencialidad. 

-Pensamiento analítico. 

-Capacidad investigativa. 

-Atención al detalle. 

-Planeación y organización. 

-Comunicación asertiva. 

-Autonomía profesional. 

-Orientación al cumplimiento. 

-Capacidad de reporte y documentación.

Salario: a convenir de acuerdo con propuesta presentada.

Horario: visita a la organización, mino 2 veces por semana. 

Tipo de contrato: prestación de servicios. 

Lugar de trabajo: Segovia.