PROFESIONAL I INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

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Hace 9 días

5 años de experiencia, profesional hasta especialización/ maestría

$ 5.857.300

Palabras clave: FRAUDE, INVESTIGACION, RIESGO, LAVADO DE ACTIVOS, TRANSACCIONALES, FINANCIERO, LA/FT.

Bogotá, D.C.

Buscamos un PROFESIONAL I INVESTIGACION DE FRAUDE para unirse a nuestra Generación C. Esta persona será clave en liderar la investigación integral de casos de fraude y suplantación, transformando hallazgos en inteligencia preventiva que permita anticipar riesgos operativos, transaccionales y de lavado de activos (SARLAFT). A través del análisis profundo de evidencias, patrones y alertas, garantizar la detección temprana de amenazas, la atención oportuna a entes de control y áreas internas, y la generación de propuestas que fortalezcan los controles, la cultura antifraude y el cumplimiento normativo, protegiendo la integridad de la organización

y la confianza de los usuarios.

Algunas Funciones:

Gestionar Casos de suplantación que requieras relacionamientos y respuestas a entes de control como Fiscalía, policía Nacional, entes judiciales, entre otros.

Atender los diferentes casos escalados para investigación de fraude dentro de los tiempos definidos en el flujo de servicio.

Revisar e investigar evidencia y documentos para analizar el patrón general y sintetizar los datos en un informe profesional como recomendaciones.

Elaborar propuestas de sensibilización de cara a usuarios internos y externos conforme a las modalidades de fraude identificadas.

Preparar material de capacitación en temas de Prevención de fraude Transaccional y modalidades de estafa

Requisitos:

Profesional en Administración, Contaduría, Economía, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera o carreras afines.

Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos, Auditoría Forense, Seguridad de la Información, Compliance o Prevención de Fraude y LA/FT.

Experiencia:

Mínimo 3 años en investigación y gestión de casos de fraude y suplantación, relacionamiento con entes de control (Fiscalía, Policía Nacional, entes judiciales), análisis de alertas transaccionales y monitoreo de riesgos, experiencia en elaboración de informes ejecutivos y presentaciones para alta dirección. Deseable experiencia en lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)

Lo que ofrecemos:

Salario:$ 5.857.300

Contrato: Indefinido

Horario: Lunes a Viernes

Modalidad: Hibrida

Lugar de Trabajo: Bogotá

Si cumples con el perfil, ¡te estamos buscando!

Habilidades

SARLAFT

FRAUDE FINANCIERO

RIESGO

SAGRILAFT

Habeas Data

Ley 1581

¡Ten cuidado con el fraude!

Magneto y sus empresas aliadas nunca te pedirán dinero a cambio en un proceso de selección. Ten cuidado, revisa bien la vacante y si ves algo sospechoso repórtalo.

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