Ofertas de empleo en Organización Carvajal

Estamos en búsqueda de un/a Oficial de Cumplimiento responsable de liderar el diseño, implementación y mejora continua del sistema de autocontrol y gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción del grupo empresarial. Serás el garante ante la Junta Directiva, el Comité de Auditoría y los organismos de supervisión, homologando el cumplimiento normativo en cada una de las jurisdicciones donde opera la organización. Buscamos profesional en Derecho, Economía, Administración, Finanzas, Contaduría Pública o afines, con especialización en cumplimiento, gestión de riesgo LA/FT/FP, gobierno corporativo o auditoría. Mínimo 10 años de experiencia profesional, de los cuales al menos 1 año en cargos relacionados con cumplimiento normativo, riesgo o auditoría.

Responsabilidades:

- Diseñar, actualizar y mantener el sistema de autocontrol y gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, alineado a la normativa de cada país.

- Monitorear operaciones inusuales o sospechosas y gestionar los reportes ante las autoridades correspondientes.

- Administrar los canales de denuncia y las políticas anticorrupción y de ética empresarial.

- Diseñar y ejecutar el plan de capacitación en cumplimiento y ética empresarial.

- Presentar informes de gestión ante el Comité de Auditoría y la Junta Directiva.

- Relacionarse con reguladores y organismos de supervisión, y con las áreas de auditoría, legal y riesgos del grupo.