OFICIAL SR. DE CUMPLIMIENTO (6686) - 46080

Propósito del puesto:

Supervisar y garantizar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes y aplicables a la operatividad de la organización en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, evaluar la implementación, monitoreo y mejora continua del programa de cumplimiento.

Principales funciones

• Supervisión regulatoria
• Gestión del riesgo de LAFT
• Reportes regulatorios
• Debida Diligencia
• Auditoria y Monitoreo
• Soporte al comité de cumplimiento

Formación académica requerida:

Licenciatura en  Administración de Empresas, Lcienciatura en Negocios, Licenciatura en Contaduría, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Finanzas, Licenciatura Economía o Licenciaturas afines

Conocimientos Requeridos

• Creación de matrices con fórmulas lógicas y tablas dinámicas Microsoft Excel, para extracción de información transaccional
• Elaboración de documentos en Microsoft