Oficial de cumplimiento

Confidencial

Hace 2 días

2 años de experiencia, profesional hasta especialización/ maestría

3.500.000

Palabras clave: Sarlaft, Gestion de riesgo

Medellín

Oficial de Cumplimiento para Cooperativa

Palabras clave:

Responsable de cumplimiento
Encargado de cumplimiento
SARLAFT
gestión de riesgos
cumplimiento normativo

Únete a nuestra cooperativa como Oficial de Cumplimiento y contribuye a fortalecer la cultura de ética y transparencia. Serás el encargado de coordinar y gestionar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), asegurando la implementación y mejora continua de nuestras políticas de cumplimiento. Trabajarás de la mano con organismos de control para garantizar la adecuada gestión de información sensible y la alineación de la cooperativa con normativas vigentes. Buscamos a un profesional en derecho que posea la certificación en normatividad del sector solidario y experiencia en áreas de cumplimiento.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Identificar medir controlar y monitorear riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo.
Elaborar y presentar informes de gestión de cumplimiento ante órganos directivos y entes de control.
Coordinar el seguimiento normativo y garantizar el cumplimiento de regulaciones externas.
Promover una cultura ética y de autocontrol dentro de la organización.
Asegurar la confidencialidad y adecuada gestión de información sensible.
Servir de enlace institucional con organismos de control y vigilancia.

Requerimientos:

Título profesional en derecho.
Curso de Oficial de Cumplimiento y certificación del curso e-learning de la UIAF en el módulo general.
Experiencia mínima de 2 años en SARLAFT cumplimiento control interno auditoría o gestión de riesgos.

Nivel de educación:

Profesional en Derecho

Otras habilidades:

Habilidades técnicas:

Normatividad sector solidario

Habilidades interpersonales:

Orientación al servicio
Ética
Visión estratégica
Toma de decisiones

Habilidades

Normatividad sector solidario

Orientación al servicio

Ética

Visión estratégica

Toma de decisiones

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