Propósito del puesto

Documentar informes de revisiones cuantitativa y cualitativa de Personas Naturales, Personas Jurídicas con Tarjeta de Crédito, mediante la metodología establecidas en procesos relacionados, a fin de detectar y prevenir oportunamente cualquier intento de uso indebido a través de los productos y servicios de la institución. De igual forma tendrá a cargo otras asignaciones que sirven para identificar y mitigar la exposición de riesgo LAFT.

Principales funciones

• Cumplir con las políticas y procedimientos que forman parte del Sistema de Gestión de Cumplimiento
• Elaboración informes de análisis transaccional para Tarjetas de Crédito de clientes bajo las diferentes metodologías de revisión
• Realizar diligencias con las áreas de negocios, para la obtención de información y documentación que de soporte a la conclusión de las revisiones de los clientes
• Apoyar en capacitaciones brindadas por el área, relacionada al tema de prevención y detección del delito lavado de activos.

Requisitos

• Titulo universitario en Banca y Finanzas, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería industrial
• 3 años de experiencia como Oficial de cumplimiento Regultaroio, Analista de Créditos o en areas de control interno.
• Conocimiento de Tarjetas de Credito, 
• Buen dóminio de Excel,
• Capacidad de analisis, atencion al detalle y orienación  la calidad, 
• Habilidad de Redacción de informes.